Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Diese Seite erklärt, welche gesetzlichen Pflichten wir als lizenziertes Online-Casino erfüllen, wann wir Ihre Identität prüfen und was Sie dafür brauchen. Sie stammt direkt von unserem Compliance-Team und gilt für alle Spielerinnen und Spieler mit einem Konto bei uns.

Unsere Geldwäschereiprävention im Überblick

Wir betreiben Voodoo Casino unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA). Damit unterstehen wir vollständig dem maltesischen Geldwäschereigesetz und den diesbezüglichen Durchführungsverordnungen der MGA. Als.money Laundering Reporting Officer (MLRO) verantwortet unser Compliance-Team alle zugehörigen Prozesse, von der Risikoanalyse jedes neuen Kontos bis zur Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht.

Verdacht auf Geldwäscherei dulden wir nicht. Unser internes Regelwerk legt fest, wie wir Kundenkennzeichnung, Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldungen handhaben. Unsere Muttergesellschaft Voodoo Gaming Ltd. mit Sitz in Malta haftet für die Einhaltung dieser Pflichten, seit unserer Gründung 2022 ohne Beanstandung der Lizenzbehörde.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zur Person und Ihr Alter, denn spielen darf bei uns nur, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung obligatorisch, unabhängig vom Betrag. Zusätzlich führen wir erweiterte Prüfungen durch, wenn Ihre Einzahlungen bestimmte Beträge übersteigen oder wenn unser Monitoringsystem ein erhöhtes Risiko meldet.

• Personalausweis oder Reisepass (beidseitig, gültig)
• Aktueller Adressnachweis, zum Beispiel eine Versorgerrechnung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis zur Zahlungsmethode, etwa ein Foto der used Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
• Ggf. Nachweis der Mittelherkunft bei grösseren Einzahlungen

So läuft die Verifizierung ab

Von der Übermittlung bis zur Freigabe

In der Regel ist die Prüfung innerhalb von 24 bis 48 Stunden abgeschlossen, häufig bereits am selben Tag. Ihre Dokumente werden verschlüsselt gespeichert, und der Zugriff ist ausschliesslich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Compliance-Abteilung beschränkt. Für Marketing, Support oder Partner sind die Akten nicht einsehbar, und wir geben sie ohne gesetzliche Grundlage niemals an Dritte weiter.

• Schritt 1: Dokumente im Kontoprofil hochladen (JPG, PNG oder PDF, gut lesbar, vollständige Ränder)
• Schritt 2: Automatische Formalprüfung durch unser System innerhalb weniger Minuten
• Schritt 3: Manuelle Kontrolle durch die Compliance-Abteilung
• Schritt 4: Ergebnis per E-Mail, bei fehlenden Unterlagen mit klarer Angabe, was nachgereicht werden muss

Datenschutz während der Prüfung

Alle Verifizierungsdaten verarbeiten wir ausschliesslich im Einklang mit der schweizerischen und europäischen Datenschutzgesetzgebung. Nach Abschluss der Prüfung verbleiben die Unterlagen in einem gesonderten, zugriffsbeschränkten System. Sie können den Status Ihrer Verifizierung jederzeit selbst im Konto einsehen, ohne den Support kontaktieren zu müssen.

Mittelherkunft und Ihre Nachweise

Bei grösseren Einzahlungen, auffälligen Mustern im Spielverhalten oder beim Aufstieg in höhere VIP-Stufen können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Misstrauensbekundung gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht, die Geldwäschereiprävention vorgibt. Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus einer legalen Quelle stammt.

Als Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Rentenbescheide, Erbschaftsurkunden oder Kaufverträge, etwa aus einem Immobilienverkauf. Ein einzelnes Dokument genügt meist, solange es die betroffenen Beträge plausibel erklärt. Reichen Sie es wie die übrigen Unterlagen über Ihr Kontoprofil ein, und unser Team meldet sich innerhalb von zwei Werktagen.

Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen

Automatische und manuelle Prüfungen

Diese Same-Method-Regel gehört zu den Kernvorgaben der Geldwäschereiprävention und schützt gleichzeitig Ihr eigenes Guthaben vor Missbrauch durch Dritte.

Limite und Bearbeitungszeiten

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Unterlagen nicht ein, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Spielen können Sie in der Übergangszeit weiter, aber kein Geld verlässt das Konto, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Das gilt auch für Einzahlungen, die über den Schwellenwerten liegen, ab denen eine erweiterte Prüfung Pflicht ist.

Sind die eingereichten Dokumente unleserlich, unvollständig oder gefälscht, bitten wir zunächst um Nachbesserung. Bleibt die Verifizierung auch nach zwei Nachfristen erfolglos, schliessen wir das Konto und zahlen das Restguthaben auf ein nachweislich Ihnen gehörendes Konto aus. Bei dokumentiertem Betrugsversuch oder begründetem Verdacht auf Geldwäscherei behalten wir uns vor, das Konto sofort zu schliessen und den Fall an die maltesische Finanzmeldestelle zu melden, ohne Sie vorher zu informieren, soweit das Gesetz eine solche Meldung verlangt.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre lang auf, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung, also ab der Schliessung Ihres Kontos. Diese Frist schreibt das maltesische Geldwäschereigesetz vor, damit Behörden bei nachträglichen Untersuchungen die Abwicklung von Transaktionen nachvollziehen können.

Sie können die Löschung Ihrer Daten vor Ablauf der Frist nicht verlangen, weil die gesetzliche Aufbewahrungspflicht Vorrang hat. Alle übrigen Daten, etwa Newsletter-Einträge oder Marketingprofile, löschen wir auf Wunsch sofort. Nach Ablauf der Frist vernichten wir die Unterlagen automatisch und endgültig.

Häufige Fragen zu Voodoo Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Voodoo Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden, häufig bereits am selben Tag. Voraussetzung ist, dass die Dokumente vollständig, lesbar und aktuell sind.

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich einzahle?

Nein, Einzahlungen und Spielen sind vor der Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung aber in jedem Fall Pflicht, unabhängig vom Betrag.

Warum werde ich nach meiner Mittelherkunft gefragt?

Das Gesetz verlangt bei grösseren Beträgen oder auffälligen Mustern den Nachweis, dass das eingesetzte Geld aus legaler Quelle stammt. Es geht nicht um Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern um eine gesetzliche Pflicht.

Kann ich mit Kryptowährung die Verifizierung umgehen?

Nein. Auch für Einzahlungen und Auszahlungen mit Bitcoin, Ethereum oder Tether gilt die vollständige Verifizierung, und die Same-Method-Regel greift ebenso.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Sie werden verschlüsselt gespeichert und mindestens fünf Jahre ab Ende der Geschäftsbeziehung aufbewahrt. Zugriff hat ausschliesslich die Compliance-Abteilung.